全国近百投资者被骗近700万元 “90后”主犯获刑11年

广州日报讯 (记者魏丽娜 实习生李峥)有人扮“专家”分析黄金走势，有人扮客户吹捧如何赚了钱，就这样连黄金的影子都没有，凭着一唱一和的“双簧”，一群“90后”在QQ群里先后忽悠了全国近百名投资者“炒金”，诈骗近700万元。昨日，广州市中级人民法院公开宣判，20名被告人犯诈骗罪，四名主犯林某杰、叶某、邓某志获刑11年，并处罚金50万元，龚某获刑10年，并处罚金45万元。

黄金交易资金流入私人账户

经审理查明，2013年4月始，周某(另案处理)带领晏某(另案处理)及被告人林某杰、叶某、龚某、邓某志等人在广州市白云区借用广州西点投资管理有限公司的名义从事招揽客户进行网上黄金现货交易的非法活动。

 

2014年7月，为了更好地实施诈骗，周某又以其妻子的名义成立了广东鑫梦贵金属经营有限公司，上述两个公司人员、架构一致。2014年11月，该公司的法定代表人变更为被告人林某杰，股东变更为周某的妻子黄某、晏某以及上述四名被告人。

林某杰等人在明知这两家公司不具备从事代理非实体黄金交易业务资格的情况下，要求公司团队经理、业务员以虚构身份、夸大黄金回报等方式诱骗客户到公司平台进行虚假的现货黄金投资交易，并通过虚拟平台的注资端口将客户用于黄金交易的资金流入由周某控制的私人账户。

伪装“成功人士”网上演“双簧”

该团伙作案主要通过网络进行，分工明确。公司业务员先伪装成“成功人士”，然后进入投资理财等QQ聊天群，选择30岁以上有一定经济实力的网友，将对方加为好友进行聊天，从生活感情聊起，借机把话题引入黄金现货投资，通过发送虚假的投资盈利信息，谎称自己炒黄金赚钱。

负责人则在聊天群里“喊单”，分析现货黄金走势，诱骗客户投资，业务员及团队经理再当“托”，营造投资现货黄金容易赚钱的假象。

当客户出现投资意向时，业务员便将该客户“踢单”给团队经理，后者以“经纪人”或“业务顾问”的身份引导客户下载模拟交易软件，结合聊天室的“喊单”情况进行模拟操作。

与此同时，被告人林某杰和叶某分别化身“郭老师”、“林老师”，在聊天室中充当“喊单”的专家，分析现货黄金走势，诱骗客户投资现货黄金。

而业务员和团队经理在群中假扮成客户，对专家进行吹捧，营造投资现货黄金容易赚钱的假象，以诱骗客户到该公司虚假的交易平台内投资黄金，当客户进行交易时，网站通过某种技术措施控制客户的交易活动，赚取客户的损失，最终达到诈骗客户的目的。

通过上述手段，该团伙诈骗来自惠州、北京等全国各地98名被害人资金共计人民币695万元。