■记者 桂小笋

昨日晚间，三维丝发布公告称，在5月15日下午收到股东罗红花提交的4份临时提案，提议罢免王荣聪、廖政宗、丘国强三名董事的职务，根据年报显示，上述三人分别担任公司的董秘、董事长、副董事长。同时，罗红花提名包括自己在内的3名自然人担任公司董事职务。

查阅公司最新财报可知，罗红花系公司第一大股东，丘国强为第二大股东。。

对于提议罢免三名董事职务的原因，罗红花认为，厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》指出董事廖政宗及其控制的公司与三维丝子公司珀挺机械工业（厦门）有 限公司（以下简称“厦门珀挺”）之间存在大量资金占用情况，董事廖政宗已经严重违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亦违反董事对公司的忠实勤勉义务，且未依法履行决策程序和信息披露义务；同样依据上述《行政监管措施决定书》，指出的公司未能依法履行关联交易的决策程序和信息披露义务，临时报告和定期报告不真实、不准确，王荣聪作为公司董事兼董事会秘书对此负有直接责任，同时，王荣聪作为董事严重违反对公司忠诚的义务，未能公平对待股东，无故拒绝其作为股东查阅股东名册的正当要求，王荣聪已严重违反董事对公司的忠实勤勉义务，提议免去其董事职务；而罢免丘国强的理由则是，丘国强于 2016年第二次临时股东大会提出临时提案无故罢免罗红花和罗祥波，随后又非法召集和主持第三届董事会第十五次会议，选举廖政宗为董事长，丘国强的行为导致公司实际控制人发生变化，股东董事产生严重分歧，严重破坏公司治理结构，造成公司经营管理秩序紊乱，严重损害公司及广大股东的利益，丘国强已严重违反董事忠实义务，提议免去其董事职务。

在接到罗红花的提案之后，三维丝称，在5月16日上午召开董事会，审议通过了取消年度股东大会的议案，具体召开时间另行通知。而罗红花本次临时提案也不再提交公司年度股东大会审议。

取消年度股东大会的原因，三维丝的公告称，是因为北京洛卡环保技术有限公司的业绩承诺实现情况及商誉减值情况的相关数据属于上述议案财务数据的组成部分，目前公司正在对北京洛卡业绩承诺实现情况及商誉减值情况做进一步确定和审议，该等内容涉及事项繁杂，需要认定的相关方也比较多。

对此，在5月16日召开的董事会中，有3名董事弃权，1名董事反对。

董事郑兴灿弃权理由是取消原定5月26日召开的公司年度股东大会的依据和理由不够充分；应明确提出变更召开时间后的2016年年度股东大会召开的具体时间和地点；董事陈锡良弃权理由是，无故或无充分理由取消年度股东大会，势必影响三维丝董事会的声誉；董事刘明辉弃权，并提议推迟股东大会，不同意取消股东大会。

投反对票的董事屈冀彤，反对理由中提及，公司2016年度股东大会的召开不以北京洛卡2016年业绩实现情况及商誉减值情况的确定为前提，且根据相关规定，发出股东大会通知后，无正当理由， 股东大会不得延期或取消，取消股东大会的理由不属于“正当理由”，因此不同意取消原定于5月26日召开的公司年度股东大会。

查阅三维丝的年报可知，对于当下公司的治理情况，公司明确提示风险：2016 年第二次临时股东大会通过了免去罗祥波、罗红花董事职务的议案，第三届董事会第十六会议解除罗祥波的总经理职务。罗红花作为公司第一大股东已向厦门市翔安区人民法院申请撤销公司 2016年第二次临时股东大会决议，但是在法院做出撤销股东大会决议的生效判决之前，公司2016年第二次临时股东大会决议处于合法有效的状态。罗祥波、罗红花夫妇拒不履行股东大会和董事会决议，至今仍控制公司经营场所及公司印章、证照、会计凭证等重要资料，拒绝向新任董事长、总经理办理工作交接手续，导致公司董事会、管理层难以正常开展经营管理工作，无法及时了解和防范公司的经营管理风险，公司的生产经营活动也受到影响。

此外，公司副总经理李凉凉，原常务副总经理现总经理朱利民被原董事长、总经理罗祥波等人通过邮件违规解聘。截至目前，公司主要董事会成员及部分高级管理人员无法进入公司正常开展经营管理工作，无法了解 公司各项制度的执行情况，尤其是无法知悉公司账户内资金的变动情况。公司部分高管和董办人员的工资自2016年11月起就未予以正常发放。